 |
|
|
|
О сайте | Услуги |
Темы новостей |
Борьба с отмыванием денег
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с
отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) расследует
возможности использования футбольных клубов в качестве каналов для
отмывания денег, пишет Financial Times.
Источник: spbgid.ru
Ссылки по теме:
Это решение было принято 18 июня, в то время как чемпионат Европы по футболу приближается к своей кульминации.
Эксперты FATF полагают, что спортивные клубы в
Европе, США и Южной Америке могут отмывать незаконно полученные
средства через инвестиции и трансферы спортсменов.
Важно, что целью проекта является помощь странам в
борьбе со злоупотреблениями в спортивном секторе, интерес к которому в
последнее время значительно увеличился.
Напомним, что один заметный случай произошел в
Бразилии в прошлом году, когда в отмывании денег подозревались граждане
России и Великобритании в связи с перечислением $ 32,5 млн футбольному
клубу ‘Коринтианс’ из Сан-Паулу.
Источник: spbgid.ru
Ссылки по теме:
- Заседание по иску КУГИ к "Водно-моторному клубу №1" перенесено на 4 февраля (2009-01-19)
- ФМС РФ может засудить всех российских легионеров (2009-01-15)
- Коррупционные скандалы в Италии: Лучано Моджи получил тюремный срок (2009-01-11)
- "РосНефть" незаконно использовала в Калининграде логотип Сочинской олимпиады-2014 (2008-12-29)
- Прокуратура Испании проведёт расследование договорных матчей (2008-12-12)
|
|
Вопрос |
| |
Исследования |